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ITパスポート 2023年 問30
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犯罪によって得た資金を正当な手段で得たように見せかける行為を防ぐために, 金 融機関などが実施する取組を表す用語として, 最も適切かものはどれか。
正解と解説
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正解 ア
AML (Anti-Money Laundering)
AML(Anti-Money Laundering、マネーロンダリング防止)は、犯罪で得た資金を正当な手段で得たように見せかける行為を防ぐため金融機関等が行う取組です。インサイダー取引規制は内部情報を使った不公正取引の禁止、スキミングやフィッシングは犯罪手口で、防止の取組を表すのはAMLです。